История немецкого кредитного учреждения была омрачена событиями 2015 года. Именно тогда было инициировано выявление нелегитимных транзакций Deutsche Bank в РФ по легализации серых активов. За пять лет ситуация забылась, и финансисты вновь захотели вернуться на знакомую площадку. Однако теперь против их деятельности возражает не американское руководство в целом, а федеральные власти одного штата.
 |
| Deutsche Bank в России |
Наблюдатели одного из контролирующих департаментов Нью-Йорка по финансам, как пишут в издании WSJ, обратились к руководству немецкого кредитного учреждения с рекомендациями отказаться от возвращения на рынок РФ и свернуть там имеющиеся программы. Внешние наблюдатели являются штатными сотрудниками юридического агентства Jenner&Block LLP. Они дополнили свое заявление следующими доводами: банковский функционал был модернизирован недостаточно для того, чтобы вести операции в РФ вне зоны риска. Рекомендации не являются обязательными указаниями, но отклонение от их исполнения может стать поводом для штрафных санкций и судебных тяжб со стороны регулятора.
Комментариев нет:
Отправить комментарий